百普赛斯301080股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于免去外部董事王学刚先生董事职务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

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