星华新材301077股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江星华新材料集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
12、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州星华反光材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层杭州星华反光材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星华反光材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层杭州星华反光材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州星华反光材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层杭州星华反光材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改公司<募集资金管理办法(草案)>的议案》
16、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星华反光材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层杭州星华反光材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》
3、《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星华反光材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇大竹园杭州陆羽君澜度假酒店2楼集景厅

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

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