力量钻石301071股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案
7、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
8、关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案
13、关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案
14、关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案
15、关于公司2024年年度高级管理人员薪酬方案的议案
16、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
17、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
18、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、
召开日(2024-04-10)
议题:
1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、
召开日(2023-12-20)
议题:
1、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于修订<董事会议事规则>的议案
3、关于修订<独立董事工作细则>的议案
4、关于修订<关联交易管理办法>的议案
5、关于修订<对外担保管理制度>的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、
召开日(2023-04-21)
议题:
1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
9、关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司会计政策变更的议案
13、关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、
召开日(2022-06-23)
议题:
1、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、
召开日(2022-04-07)
议题:
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案
7、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
9、关于设立公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11、关于关联人为公司及全资子公司向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、
召开日(2022-03-16)
议题:
1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网公告
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
9、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
11、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
21、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 河南省力量钻石股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、
召开日(2021-11-18)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
