万事利301066股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座3楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-23)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
8、《关于监事薪酬、津贴的方案》
9、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
10、《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》
11、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-11)、
召开日(2024-01-11)
议题:
1、《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-15)
议题:
1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
9、《关于监事薪酬的方案》
10、《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》累积投票提案
12、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-21)、
召开日(2023-04-21)
议题:
1、《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
3、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
4、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-05)、
召开日(2022-09-05)
议题:
1、《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度内部控制自我评价报告》
6、《关于2021年度利润分配的预案》
7、《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
10、《关于监事薪酬的方案》
11、《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
20、《关于制定<杭州万事利丝绸文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
23、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
24、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
25、《关于修改<独立董事制度>的议案》
26、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
27、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
28、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
29、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-25)、
召开日(2021-10-25)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司拟签订项目投资协议暨设立全资子公司的议案》
