本立科技301065股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》
3、《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》
4、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江本立科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
7、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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