匠心家居301061股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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