金三江301059股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室肇庆高新区创业路15号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2024年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认2023年度公司董事薪酬总额及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
9、《关于确认2023年度公司监事薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14、《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
15、《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
18、《关于修改公司部分内部治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 肇庆高新区创业路15号

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室(肇庆高新区创业路15号)

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于2023年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
9、《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 肇庆高新区创业路15号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 肇庆高新区迎宾大道23号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修改部分公司治理制度的议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司办公楼一楼会议室(肇庆高新区迎宾大道23号)

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司办公楼一楼会议室(肇庆高新区迎宾大道23号)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
7、《关于确认2021年董事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认2021年度公司监事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司办公楼一楼会议室(肇庆高新区迎宾大道23号)

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司办公楼一楼会议室(肇庆高新区迎宾大道23号)

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

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