双乐股份301036股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 双乐股份颜料有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
6、《关于公司及公司全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 双乐颜料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号双乐股份颜料有限公司16号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 双乐颜料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安中路双乐股份颜料有限公司16号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司修订<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 双乐颜料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路双乐股份颜料有限公司16号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-04)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-04)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年度财务决算报告的议案》
4、《2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年度报告及其摘要的议案》
6、《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及公司全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 双乐颜料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-09)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

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