东亚机械301028股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于提名非独立董事候选人的议案》
11、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整利润分配预案的议案》

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