浩通科技301026股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况报告》
8、《2024年度董事薪酬方案》
9、《2024年度监事薪酬方案》
10、《会计师事务所选聘制度》
11、《续聘2024年度审计机构》
12、《修订<公司章程>及公司部分治理制度》
13、《选举公司第七届董事会非独立董事》
14、《选举公司第七届董事会独立董事》
15、《选举公司第七届监事会非职工代表监事》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告全文及摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度募集资金存放与使用情况报告》
6、《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
7、《2023年度董事薪酬方案》
8、《续聘2022年度审计机构》
9、《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
10、《2022年度监事会工作报告》
11、《2023年度监事薪酬方案》
12、《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
13、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14、《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《变更募集资金投资项目》
2、《变更会计师事务所》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告全文及摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度募集资金存放与使用情况报告》
6、《2022年度、2023年上半年日常关联交易预计》
7、《2022年度董事薪酬方案》
8、《提名第六届董事会独立董事候选人》
9、《续聘2022年度审计机构》
10、《2021年度监事会工作报告》
11、《2022年度监事薪酬方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《与关联方共同对外投资暨关联交易》
2、《对全资子公司增资》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州浩通新材料科技股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额
2、使用自有闲置资金进行委托理财
3、向金融机构申请综合授信额度
4、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记
5、修订《募集资金管理制度》
6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
7、修订《信息披露制度》
8、修订《对外担保制度》

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