读客文化301025股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于修订公司治理制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的议案》
4、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼读客文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于<2022年度监事工作报告>的议案》
11、《关于公司补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼读客文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年度)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼读客文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<2021年度监事工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼读客文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于新增关联交易的议案
2、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 读客文化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼读客文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于《读客文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《读客文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

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