英诺激光301021股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于选聘2023年度公司财务审计机构的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于续聘2022年度公司财务审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技园北区朗山二路清溢光电大厦

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 英诺激光科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技园北区朗山路8号朗山酒店二楼朗睿厅

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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