宁波色母301019股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于公司《2023年前三季度利润分配预案》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于将部分募集资金投资项目结项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
10、《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
11、《关于<2023年度监事薪酬>的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
5、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
6、关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及其公积金转增股本的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、《关于对公司日常关联交易预测的议案》
14、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
15、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
16、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号宁波色母粒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产5万吨色母粒新材料项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波色母粒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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