中洲特材300963股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、审议《关于修订其他公司治理制度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中洲特种合金材料股份公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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