春晖智控300943股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》
5、《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》
6、《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8、《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
11、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
9、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10、《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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