润阳科技300920股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9、《关于2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》
13、《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》;
9、审议《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
11、审议《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于补选公司独立董事的议案》
13、审议《关于2021年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县李家巷老虎洞村浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于向越南子公司增资的议案》
7、审议《关于设立全资子公司的议案》

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