广联航空300900股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
10、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》
12、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》
13、《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
10、《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的议案》
12、《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于修改<广联航空工业股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修改<广联航空工业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18、《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
20、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
21、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
22、《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于拟投资建设广联航空西安航空产业加工制造基地项目二期的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的议案》
2、《关于公司向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
10、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于修改<广联航空工业股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<广联航空工业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
17、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于<广联航空工业股份有限公司202年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广联航空工业股份有限公司202年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的议案》
2、《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-01)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广联航空工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-23)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修改<广联航空工业股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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