胜蓝股份300843股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东坑镇横东路225号胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13、《关于未来三年股东回报规划(2023-2026年)的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东坑镇横东路225号胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东坑镇横东路225号胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号,胜蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 胜蓝科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源县乳城镇国道323线东北侧(污水处理厂西侧),韶关胜蓝电子科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

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