星辉环材300834股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7、关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于向子公司提供担保额度预计的议案
10、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司部分内部治理制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2、关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3、关于调整向子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配预案》的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于调整非独立董事薪酬的议案
7、关于调整监事薪酬的议案
8、关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于选举董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度利润分配预案》的议案
5、关于《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于调整非独立董事薪酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于调整监事薪酬的议案
9、关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉环保材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头保税区通洋路37号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于修订公司部分内部管理制度的议案
5、关于变更会计师事务所的议案
6、关于选举董事会独立董事的议案

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