锐新科技300828股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》;

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》;
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于制订<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区海泰北道5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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