新城市300778股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2024年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案
10、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
11、关于修订《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案
11、关于公司2023年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案
12、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2、关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案
3、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
8、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司2022年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、审议《关于变更公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司2021年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
4、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司2020年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于调整募投项目(设计平台建设项目)投入计划的议案》
13、审议《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案的议案
2、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程〉的议案
3、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
4、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会议事规则〉的议案
5、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则〉的议案
6、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则〉的议案
7、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
8、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
9、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外投资管理制度〉的议案
10、关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
11、关于制定〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案
12、关于制定〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司7楼706会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.《2019年度独立董事津贴的议案》

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