百邦科技300736股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》(独立董事代表对2023年的工作进行述职)
3、《2023年度财务决算报告》
4、2023年度利润分配预案
5、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于确认公司董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于确认公司监事薪酬的议案
11、《2023年度监事会工作报告》
12、关于北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层(15)会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于激励对象陈立娅女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》(独立董事代表对2022年的工作进行述职)
3、《2022年度财务决算报告》
4、2022年度利润分配预案
5、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于确认公司董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于确认公司监事薪酬的议案
11、关于变更监事的议案
12、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、2021年度利润分配预案
5、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于确认公司董事薪酬的议案
8、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》(独立董事代表对2020年的工作进行述职)
3、《2020年度财务决算报告》
4、2020年度利润分配预案
5、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7、关于确认公司董事薪酬的议案
8、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于为子公司履行合同提供担保的议案
12、《2020年度监事会工作报告》
13、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案(独立董事代表对2019年的工作进行述职)
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、2019年度利润分配预案
5、关于实际控制人及全资子公司为公司申请流动资金贷款提供反担保暨关联交易的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
4、关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于公司《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请公司股东大会批准北京达安世纪投资管理有限公司免于以要约方式增持股份的议案
10、关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
11、关于《公司相关主体关于确保北京百华悦邦科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》的议案
12、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
14、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案;
4、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案(独立董事代表对2018年的工作进行述职);
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、2018年度利润分配预案;
5、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案;
6、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案;
7、关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案
13、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案;
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案;
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案;
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案;
5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.《公司2017年度董事会工作报告》
3.《公司2017年度监事会工作报告》
4.《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
6.《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.《公司2017年度内部控制自我评估报告》
8.《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.《关于公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
10.逐条审议《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
14.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
15.《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京百华悦邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

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