捷佳伟创300724股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区黄河西路790号,公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度财务决算报告
6、关于公司非独立董事薪酬的议案
7、关于公司独立董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于向客户提供担保的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
10、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
14、关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-02)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
5、关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度利润分配方案
5、2022年度财务决算报告
6、关于公司非独立董事薪酬的议案
7、关于公司独立董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11、关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案
12、关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于向客户提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及其摘要
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度财务决算报告
6、关于公司非独立董事薪酬的议案
7、关于公司独立董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
13、关于全资子公司向其下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
6、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》
4、《关于向客户提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于全资二级子公司向银行申请综合授信额度暨公司及控股子公司提供担保的议案》
3、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于向客户提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;
2、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
5、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》;
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 2、《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号,公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司确认2018年度日常性关联交易并预计2019年度日常性关联交易的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号,公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

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