广哈通信300711股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-06-04)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司董事长兼任总经理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
10、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于选举程欧为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司董事会外部董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举刘慧芸为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于提请设立董事会提名委员会并制定〈提名委员会实施细则〉的议案》
4、《关于提请设立董事会薪酬与考核委员会并制定〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
5、《关于提请设立董事会战略委员会并制定〈战略委员会实施细则〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广哈通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-16)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-16)

议题:

1《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4《关于变更公司注册资本的议案》
5《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
6《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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