天宇股份300702股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于董事薪酬的议案》
9、《关于监事薪酬的议案》
10、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
19、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号浙江天宇药业股份有限公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号浙江天宇药业股份有限公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《2022年度董事会工作报告》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《2022年年度报告全文及其摘要》
7、《2022年度财务决算报告》
8、《2022年度利润分配预案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于监事薪酬的议案》
13、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
14、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号浙江天宇药业股份有限公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于监事薪酬的议案》
11、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区浙江天宇药业股份有限公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改经营范围及公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 7、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《2019年度董事会工作报告》
5、《2019年度监事会工作报告》
6、《2019年年度报告全文及其摘要》
7、《2019年度财务决算报告》
8、《2019年度利润分配预案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于2020年度监事薪酬的议案》
13、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
14、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
15、《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
12、审议《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
2、《关于向银行申请增加授信额度的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告全文及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于2018年度监事薪酬的议案》。
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天宇药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

300702 天宇股份	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300702 天宇股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300702天宇股份

天宇股份300702股东大会 召开通知

天宇股份300702相关个股

300702
天宇股份

天宇股份300702股东大会召开通知