赛意信息300687股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册地址、增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋广州赛意信息科技股份有限公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋广州赛意信息科技股份有限公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋广州赛意信息科技股份有限公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋广州赛意信息科技股份有限公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元广州赛意信息科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元广州赛意信息科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
4、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元广州赛意信息科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元广州赛意信息科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元广州赛意信息科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-14)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
10、公司独立董事做2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
5、《关于公司〈关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、公司独立董事做2019年度述职报告

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决):
3、审议《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
4、审议《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
5、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8、审议《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》;
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
10、公司独立董事做2018年度述职报告。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于设立产业基金暨关联交易的议案》; 2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》; 3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《2018年度董事薪酬方案》;
8、审议《2018年度监事薪酬方案》;
9、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于收购景同科技51%股权的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
12、公司独立董事做2017年度述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

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