欧普康视300595股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
2、《欧普康视科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《欧普康视科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《欧普康视科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《关于欧普康视科技股份有限公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
9、《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
10、《关于修订<欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-25)、
召开日(2024-01-23)
议题:
1、《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4889号2号楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、
召开日(2023-11-07)
议题:
1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号
重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-19)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-06)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于收购福州欧普、苏州康视等13家公司部分股权的议案
2、关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
3、关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号西门进入,2号楼,二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-26)、
召开日(2023-04-18)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
9、《关于拟回购注销部分2020年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
10、《关于拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
11、《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
12、选举公司第四届董事会6名非独立董事
13、选举公司第四届董事会3名独立董事
14、选举非职工代表监事2名
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号1-b楼(望江西路入口进入),一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-23)、
召开日(2022-08-12)
议题:
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号1-b楼(望江西路入口进入),一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-05)
议题:
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号1-b楼(望江西路入口进入),一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-12)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
11、《关于变更公司经营范围的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》
14、《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-31)、
召开日(2021-12-23)
议题:
1、《关于<欧普康视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<欧普康视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划(2020年修订稿)>及其摘要部分条款的议案》
5、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划考核管理办法(2020年修订稿)>的议案》
6、《关于修改公司<2020年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
7、《关于修改公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号
重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于变更公司经营范围的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-30)、
召开日(2021-04-22)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配及送转股的预案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10、《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
11、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
12、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
13、《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-27)、
召开日(2020-11-19)
议题:
1、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
2、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于<欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
7、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
8、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
9、《关于增加公司注册资本的议案》
10、《关于减少公司注册资本的议案》
11、《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-05-07)、
召开日(2020-04-23)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配及转增股本的预案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-11)、
召开日(2019-11-04)
议题:
1.《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.《关于变更公司经营范围的议案》
5.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
7.《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》
9.《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-29)、
召开日(2019-04-22)
议题:
(1)《2018年度董事会工作报告》
(2)《2018年度监事会工作报告》
(3)《2018年年度报告及摘要》
(4)《2018年度财务决算报告》
(5)《关于公司2018年度利润分配及转增股本的预案》
(6)《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
(7)《关于变更公司注册资本的议案》
(8)《关于变更公司经营范围的议案》
(9)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(10)《关于续聘会计师事务所的议案》
(11)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(12)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(13)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(14)《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
(15)《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-03)
议题:
(一)《2017 年度董事会工作报告》
(二)《2017 年度监事会工作报告》
(三)《2017 年年度报告及摘要》
(四)《2017 年度财务决算报告》
(五)《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本的预案》
(六)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
(七)《关于变更公司注册资本的议案》
(八)《关于变更公司住所的议案》
(九)《关于修改公司章程的议案》
(十)《关于续聘会计师事务所的议案》
(十一)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十二)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(十三)《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
(十四)《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
(十五)《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-20)、
召开日(2017-12-14)
议题:
1.《关于聘请会计师事务所的议案》
2.《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
3.《关于公司参与投资设立并购基金的议案》
4.《关于变更公司类型的议案》
5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司类型变更的相关工商变更事宜的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-06)、
召开日(2017-09-04)
议题:
(一)《关于<欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
(四)《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》
(五)《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
(六)《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-07-02)、
召开日(2017-06-26)
议题:
(一)审议《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 欧普康视科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、
召开日(2017-03-30)
议题:
(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《2016年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司2016年度利润分配的预案》
(五)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
(六)审议《公司2016年年度报告及摘要》
(七)审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
(八)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(九)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
(十)审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
(十一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(十二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
