天铁股份300587股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2023年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
11、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》
12、《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
13、《关于修改<独立董事工作制度><股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》
14、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于聘任2023年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司21.74%股权的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于修改<对外投资管理制度><关联交易管理制度><授权管理制度>等内部管理制度的议案
2、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2022年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
2、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于聘任2022年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》
9、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
10、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2021年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于收购西藏中鑫投资有限公司部分股权暨涉及矿业权投资的议案》
2、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于全资子公司拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署<投资协议书>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区合心路12号,公司募投厂区展厅体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2020年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于聘任2021年度外部审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
3、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于公司非经常性损益表的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于修改〈关联交易管理制度〉、〈授权管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2019年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2019年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于聘任2020年度外部审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
7、审议《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.《关于修改<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.00《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2018年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2018年度公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于聘任2019年度外部审计机构的议案》
10、《关于公司申请银行授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》
2.《关于增加银行授信额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4、《关于聘任审计机构的议案》
5、《关于公司申请银行授信额度的议案》
6、《关于修改<授权管理制度>、<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2017年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2017年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-23)

议题:

1.00《关于公司拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)签署<战略合作协议>的议案》
2.00《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(修订稿)>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-03)、董事会签署日(2017-12-04)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<授权管理制度>的议案》
4、《关于提名非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名独立董事候选人的议案》
6、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江天铁实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》
3、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2016年度审计报告>的议案》
7、《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
8、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
11、《关于确认2016年度公司董事、监事薪酬的议案》

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