科信技术300565股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
8、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度开展套期保值业务额度的议案》
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》(逐项表决)
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
8、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度开展套期保值业务额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<公司向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于<公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺>的议案》
8、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2、《关于子公司间设备转让及对子公司实缴出资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
2、审议《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》
7、审议《关于公司监事2021年度薪酬计划的议案》
8、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>及<公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
7、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺>的议案》
8、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
9、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、审议《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
13、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》
14、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15、审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于选举苗新民先生为公司非独立董事的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》
8、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1102会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于公司签署境外股份购买协议的公告》
2、《关于公司境外股份收购的有关审计报告及评估报告的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理境外股份购买相关事宜的议案》
4、《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1102会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》(含独董述职报告)
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1102会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00《关于公司董事薪酬的议案》
5.00《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、审议《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》;
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度财务决算的议案》;
4、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》;
9、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2016年度财务决算的议案》;
4.《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;
5.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7.《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司信息披露管理制度》;
4、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司对外担保制度》;
5、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司对外投资管理制度》;
6、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会议事规则》
7、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则》;
8、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会议事规则》;
9、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事工作制度》;
10、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司关联交易决策制度》;
11、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》;

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