理工光科300557股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2023年度关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2、关于聘请2023年度财务审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2022年度关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于与参股公司武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
2、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、非独立董事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案
3、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
9、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、关于提名董事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于续聘2021年度财务审计机构的议案 2、关于提名监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司与本次发行认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
9、关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会批准中国信息通信科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2020年度关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、关于与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于续聘2020年度财务审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2019年度关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为公司董监高人员购买责任险的议案
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于续聘2019年度财务审计机构的议案;
2、关于提名董事候选人的议案;
3、关于提名监事候选人的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案 3、关于审议公司2018年度财务决算的议案 4、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案 5、关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案 6、关于确认公司2018年度关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案 7、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于对控股子公司武汉烽理光电技术有限公司进行增资的议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案 10、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有金进行现金管理的议案
2、关于决定修改公司经营范围的议案
3、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
4、关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案
6、关于确认公司2017年度关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案
2、关于修订《武汉理工光科股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.00关于调整独立董事津贴的议案
2.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-17)

议题:

1关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于审议公司2016年度财务决算的议案
3关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
4关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案
6关于确认公司2016年度关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
7关于审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
9关于变更公司监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉理工光科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 7、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 9、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 11、《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 12、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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