新晨科技300542股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、关于《新晨科技股份有限公司2023年年度报告》的议案
2、关于《新晨科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《新晨科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《新晨科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《新晨科技股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《新晨科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
7、关于《新晨科技股份有限公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
8、关于《新晨科技股份有限公司2023年度监事薪酬的确定以及2024年度监事薪酬方案》的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
11、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案
16、关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-02)、
召开日(2024-02-02)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、 关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
7、关于新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度的议案
8、关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
11、关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度的议案
12、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
13、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案
14、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2023年第6次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-18)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于本次向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于本次向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于本次向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补回报措施的议案
7、新晨科技股份有限公司相关主体关于公司本次向特定对象发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-13)、
召开日(2023-09-13)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
7、关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
8、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
11、关于新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
12、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-20)、
召开日(2023-07-20)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
3、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
5、关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于选举新晨科技股份有限公司董事会非独立董事的议案
2、关于新晨科技股份有限公司董事会独立董事选举的议案
3、关于选举新晨科技股份有限公司监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、关于制定《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、关于《新晨科技股份有限公司2022年年度报告》的议案
2、关于《新晨科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《新晨科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《新晨科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《新晨科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6、关于《新晨科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
7、关于新晨科技股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案
8、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
9、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-12)、
召开日(2023-04-12)
议题:
1、关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案
2、关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度的议案
3、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-17)、
召开日(2023-02-17)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-10)、
召开日(2022-11-10)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
7、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
8、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-23)、
召开日(2022-09-23)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
3、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
5、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-24)、董事会签署日(2022-07-25)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-09)、
召开日(2022-08-09)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、关于《新晨科技股份有限公司2021年年度报告》的议案
2、关于《新晨科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《新晨科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《新晨科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《新晨科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
6、关于《新晨科技股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
7、关于新晨科技股份有限公司2022年度-2024年度股东分红回报规划的议案
8、关于新晨科技股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-10)、
召开日(2021-11-10)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层新晨科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-24)、
召开日(2021-09-24)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
3、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
7、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案
8、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-06)、
召开日(2021-08-06)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
2、关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-07)、
召开日(2021-07-07)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行A股股票的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-20)
议题:
1、关于《新晨科技股份有限公司2020年年度报告》的议案
2、关于《新晨科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《新晨科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《新晨科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《新晨科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《新晨科技股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
7、关于新晨科技股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案
8、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
9、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
10、关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
11、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
12、关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》议案
14、关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
16、关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2020年第6次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-17)、
召开日(2020-11-17)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3、关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5、关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-03)、
召开日(2020-09-03)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》
7、审议《新晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9、审议《关于新晨科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-06)、
召开日(2020-08-06)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
2、审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-08)、
召开日(2020-07-08)
议题:
1、审议《关于<新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于将李小华女士作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于制定<新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-29)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、审议《新晨科技股份有限公司2019年年度报告》
2、审议《新晨科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《新晨科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《新晨科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、审议《新晨科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《新晨科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
7、审议《新晨科技股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-08)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-26)、
召开日(2020-03-26)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》此议案为关联交易,关联股东将回避表决。
3、审议《关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-11)、
召开日(2019-11-12)
议题:
1、关于新晨科技股份有限公司变更会计师事务所的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
3、审议《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北
京分行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于新晨科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于康路及其配偶为新晨科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议
案》;
7、审议《关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司白石桥支行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于康路及其配偶为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司白石桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于新晨科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-09)、
召开日(2019-06-10)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
2、审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-21)、
召开日(2019-04-22)
议题:
1、审议《新晨科技股份有限公司2018年年度报告》;
2、审议《新晨科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
3、审议《新晨科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
4、审议《新晨科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《新晨科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《新晨科技股份有限公司2019年度财务预算报告》;
7、审议《新晨科技股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;
8、审议《关于新晨科技股份有限公司2019年度-2021年度股东分红回报规划的议案》;
9、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
10、审议《关于新晨科技股份有限公司调整部分董事薪酬的议案》。
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-13)、
召开日(2019-02-14)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款的议案》
2、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款提供担保涉及关联交易事项的议案》;此提案为关联交易,关联股东将回避表决
3、审议《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度和低风险授信额度的议案》
4、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;此提案为关联交易,关联股东将回避表决
5、审议《关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室。
重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-19)、
召开日(2018-08-20)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-06-21)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1、审议《新晨科技股份有限公司2017年年度报告》;
2、审议《新晨科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《新晨科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《新晨科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《新晨科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《新晨科技股份有限公司2018年度财务预算报告》;
7、审议《关于新晨科技股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-02-28)、
召开日(2018-03-01)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
3、审议《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-27)、
召开日(2017-08-28)
议题:
1.审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
3.审议《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》;
4.审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
5.审议《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》;
6.审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-28)、
召开日(2017-06-29)
议题:
1、审议《关于新晨科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-04)、
召开日(2017-06-05)
议题:
1、审议《关于<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于将李小华女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于制定<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-16)、
召开日(2017-05-17)
议题:
1、审议《新晨科技股份有限公司2016年年度报告》;
2、审议《新晨科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《新晨科技股份有限公司2016年度监董事会工作报告》;
4、审议《新晨科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《新晨科技股份有限公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《新晨科技股份有限公司2017年度财务预算报告》;
7、审议《新晨科技股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-09)、
召开日(2017-02-10)
议题:
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
4、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
5、审议《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》;
6、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
10、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
12、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》;
14、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 新晨科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室。
重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-14)、
召开日(2016-11-15)
议题:
1、关于修订《新晨科技股份有限公司公司章程》及办理工商变更登记的议案;
2、关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
