厚普股份300471股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厚普清洁能源(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于聘请2024年度审计机构的议案
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厚普清洁能源(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于公司第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
9、关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
10、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
13、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
14、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
15、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
16、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
17、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
22、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
23、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》的议案
10、关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于拟变更公司全称的议案
2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票方案募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
13、《关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于提名增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厚普清洁能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司董事2020年度薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于公司第四届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
13、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
17、《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.关于拟变更公司全称并修订《公司章程》的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事2019年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>及三会议事规则的议案》
11、《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于提名增补公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》; 4、《关于2017年度财务决算报告的议案》; 5、《关于2018年度财务预算报告的议案》; 6、《关于2017年度利润分配方案的议案》; 7、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 8、《关于公司2018年向银行申请综合授信融资额度的议案》; 9、《关于为子公司提供担保的议案》; 10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 11、《关于2017年度董事薪酬的议案》; 12、《关于制定2018年度董事薪酬方案的议案》; 13、《关于2017年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》; 14、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》; 15、《关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-04)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-19)

议题:

1《关于调整页岩气综合利用项目合作方式的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区康隆路555号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》
4、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区康隆路555号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于2016年年度报告全文及摘要的议案
4.关于2016年度财务决算报告的议案
5.关于2017年度财务预算报告的议案
6.关于2016年度利润分配方案的议案
7.关于公司2017年向银行申请综合授信融资额度的议案
8.关于续聘2017年度审计机构的议案
9.关于2016年度募集资金存放与使用专项报告的议案
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于公司《未来三年股东分红规划(2017年-2019年)》的议案
12.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.关于全资子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保的议案
16.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
17.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路360号公司办公楼9楼会议室;

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

(一)《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》;
(四)《关于2015年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于2016年度财务预算报告的议案》;
(六)《关于2015年度利润分配方案的议案》;
(七)《关于公司2016年向银行申请综合授信融资额度的议案》;
(八)《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
(九)《关于确认公司2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的议案》;
(十)《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路360号公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路360号公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.《公司 2015 年上半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路360号公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
5、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
6、《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》

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