星徽股份300464股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
4、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于2023年度财务决算报告的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保事项的议案》
11、《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于2023年度开展套期保值业务的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于2022年度向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
14、《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董监高薪酬及2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
9、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
10、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于<广东星徽精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东星徽精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于聘请公司2020年半年度审计机构的议案》
5、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
10、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
11、《关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

1.00《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
2.00《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)>第十一条规定的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
12、《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》
13、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
14、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》
16、修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
17、《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》
18、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《关于现金收购星野投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于2017年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于2017年度利润分配的议案》
9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》;
2、《关于调整授信额度及担保额度的公告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《关于2016度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、《关于2016年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于2016年度利润分配的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》
4、关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;
3、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的的议案》;
4、《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》; 5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》; 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、《关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》; 9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》; 10、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》; 11、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 12、《关于公司与星野投资签订附生效条件的股份认购协议的议案》; 13、《关于提请股东大会批准星野投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》; 14、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2015年度财务结算报告的议案》;
5、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
6、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
7、审议《关于2015年度董事、监事及高管薪酬的议案》;
8、审议《关于向子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于2015年度利润分配的议案》;
10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议案》
2.《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

(1) 《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)
(2) 《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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