汤姆猫300459股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3、《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
3、《关于签署业务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划暨修订相关政策的议案》
9、《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、审议《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》
5、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2、审议《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
2、审议《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》
3、审议《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名应燕青女士为非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于收购资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于本次资产购买不构成重大资产重组及重组上市的议案》
3、审议《关于本次购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
5、审议《关于审计机构、评估机构独立性的议案》
6、审议《关于评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于签署附条件生效<股权转让协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
5、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》 4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 6、审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》 10、审议《关于变更公司经营范围的议案》 11、审议《关于变更公司注册资本的议案》 12、审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划暨修订相关政策的议案》 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的议案》
3、审议《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》
4、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》
5、审议《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-29)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》;
10、审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
11、审议《关于公司<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
6、审议《关于公司拟受让UnitedLuckGroupHoldingsLimited部分股权的议案》;
7、审议《关于拟为UnitedLuckGroupHoldingsLimited对外融资提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》; 2、审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与杭州逗宝网络科技有限公司全体股东签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之发行股份购买资产协议>、以及公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司与绍兴上虞码牛通讯技术有限公司全体股东签署附条件生效的<关于绍兴上虞码牛通讯技术有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
14、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科娱乐文化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-07)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;
(2)审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》;
(3)审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
(4)审议《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》;
(5)审议《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》;
(6)审议《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》;
(7)审议《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》;
(8)审议《关于调整2017年度独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江金科娱乐文化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城民和路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-25)

议题:

(一)审议《2016年年度董事会报告》;
(二)审议《2016年年度监事会工作报告》;
(三)审议《2016年年度报告及摘要》及《2016年年度财务报告》;
(四)审议《关于2016年年度利润分配预案的议案》;
(五)审议《2016年度财务决算报告》;
(六)审议《2017年度财务预算报告》;
(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》;
(九)审议《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》;
(十)审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
(十一)审议《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金科娱乐文化股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-29)

议题:

(一)审议《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》;
(二)审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金科娱乐文化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-26)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金科娱乐文化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、《关于选举朱恬女士为公司第二届董事会董事的议案》 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 3、《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》 4、《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》 5、《关于变更公司注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、关于变更公司名称、股票简称的议案; 2、关于变更公司经营范围的议案; 3、关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案; 4、就本次重大资产重组有关事项修订公司章程的议案; 5、关于修订董事会议事规则的议案; 6、关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的议案; 7、关于改选第二届董事会董事暨提名独立董事候选人的议案; 8、关于改选第二届董事会董事暨提名非独立董事候选人的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.审议《关于2015年度董事会工作报告议案》;
2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2015年度报告正文及摘要的议案》;
4.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
6.审议《关于2016年度财务预算报告的议案》;
7.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8.审议《关于2016年日常关联交易计划的议案》;
9.审议《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。
3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》。
4.审议《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
5.审议《关于公司与杭州哲信全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》。
6.审议《关于公司与募集配套资金交易对方签署附条件生效的<关于非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》。
7.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》。
8.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
9.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
10.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》。
11.审议《关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的议案》。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-09)

议题:

1. 审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-25)

议题:

审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-26)

议题:

1.审议《关于修订<浙江金科过氧化物股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2.审议《关于公司全资子公司2014年度利润分配预案的议案》;
3.审议《关于浙江金科过氧化物股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》;
4.审议《关于选举公司独立董事的议案》;
5.审议《2014年度董事会工作报告》;
6.审议《2014年度监事会工作报告》;
7.审议《2014年度财务决算报告》;
8.审议《2015年度财务预算报告》;
9.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
10.审议《2014年关联交易情况及2015年度预计日常关联交易的议案》。

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