山河药辅300452股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
13、《关于补选公司监事的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于<安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号安徽山河药用辅料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资额的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订对外投资管理制度的议案》
6、《关于修订股东投票计票制度的议案》
7、《关于修订关联交易制度的议案》
8、《关于修订重大经营决策制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
4、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
7.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于修订公司章程的议案》
10.《公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
4、《公司章程修正案》
5、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3)审议《公司2017年度财务决算报告》;
4)审议《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
5)审议《公司2017年度利润分配预案》;
6)审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》;
7)审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9)审议《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 4、《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《公司2016年度利润分配预案》 6、《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 8、《公司章程修正案》 9、《关于修订<股东投票计票制度>的议案》 10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 11、《关于修订<关联交易制度>的议案》 12、《关于修订<重大经营决策制度>的议案》 13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 14、《关于补选董事的议案》 15、《股东分红回报规划(2017-2021)》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度财务预算报告》;
5、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、《公司2015年度利润分配预案》;
7、《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修订<委托理财制度>的议案》
10、《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

议案1 《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司
股东投票计票制度>的议案》
议案2 《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司
重大经营决策制度>的议案》
议案3 《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资
管理制度》
议案4 《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保
管理制度》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《委托理财管理制度》;
2、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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