全信股份300447股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于部分募投项目变更的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于董事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于监事人员薪酬的议案
9、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区清江南路18号E栋13楼总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于监事人员薪酬的议案
10、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼南京全信传输科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼南京全信传输科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法》的议案
6、关于授权董事会办理2020年核心员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
2、关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于审议修改公司章程的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
9、关于定向回购周一等五人2018年度拟应补偿股份的议案
10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
11、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
13、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于回购公司股份的预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-17)

议题:

1.、关于审议修改公司章程的议案
2.、关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.00、关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案2.00、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案3.00、关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案4.00、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案5.00、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案6.00、关于审议修改公司章程的议案7.00、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案8.00、关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案
2、关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

议案 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案
议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
议案 3关于《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
议案 4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
议案 5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
议案 6 关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
议案 7关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案 8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案 9 关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案
议案 10关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
议案 11 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案
议案 12关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
议案 13 关于公司发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
议案 14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
议案 15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案 16 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-22)

议题:

议案1关于审议公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
议案2关于审议公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
议案3关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、关于公司购买房产的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
10、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
3、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案1 《关于股权激励计划延期的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中门大街301号01栋12楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-17)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京全信传输科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区飞天大道71号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

议案1《关于2014年度董事会工作报告的议案》
议案2《关于2014年度监事会工作报告的议案》
议案3《关于2014年度财务决算报告的议案》
议案4《关于2014年度利润分配方案的议案》
议案5《关于修改公司章程的议案》
议案6《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

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