立中集团300428股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度财务决算报告>的议案
4、关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
7、关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案
8、关于2024年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案
9、关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案
10、关于2024年度开展远期结售汇业务的议案
11、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
12、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<关联交易管理制度>的议案
5、关于修订<对外担保管理制度>的议案
6、关于修订<对外投资管理制度>的议案
7、关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
8、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
9、关于制定<累积投票制度实施细则>的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易计划的议案
11、关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
12、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权转授予公司董事长或董事长所授权之适当人士直接行使办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于董事会2022年度工作报告的议案
2、关于监事会2022年度工作报告的议案
3、关于2022年年度财务决算报告的议案
4、公司2022年度报告全文及其摘要的议案
5、2022年度利润分配预案议案
6、公司2022年度内部控制评价报告的议案
7、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
8、关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于2023年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案
10、关于2023年开展期货套期保值业务的议案
11、关于2023年开展远期结售汇业务的议案
12、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
14、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
15、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
2、关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案
3、关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
9、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于董事会2021年度工作报告的议案
2、关于监事会2021年度工作报告的议案
3、关于2021年年度财务决算报告的议案
4、2021年度报告全文及其摘要的议案
5、2021年度利润分配预案议案
6、公司2021年度内部控制评价报告的议案
7、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
8、关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于2022年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案
10、关于2022年开展期货套期保值业务的议案
11、关于2022年开展远期结售汇业务的议案
12、关于申请2022年度银行综合授信额度的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、审议《关于公司2021年日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号立中四通轻合金集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于变更<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
10、审议《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》
11、审议《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
12、审议《关于2021年开展期货套期保值业务的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
15、审议《关于增加公司经营范围的议案》
16、审议《关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案》
17、审议《关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案》
18、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
19、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于公司2020年日常关联交易及2021年度日常关联交易计划的议案》
2、审议《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》 4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 5、《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 6、审议《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明议案》 8、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>和<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的说明议案》 9、审议《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 10、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 11、审议《本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明的议案》 12、审议《关于保定隆达铝业有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 14、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 15、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 16、审议《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》 17、审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》 18、审议《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》 19、审议《关于公司与交易对方分别签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》 20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议《关于2020年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》
2、审议《关于向银行申请并购贷款并提供质押和担保的议案》
3、审议《关于增加2020年度银行综合授信额度的议案》
4、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市七一东路948号

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5、审议《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
7、审议《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
8、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于2020年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》
11、审议《关于增加2020年度银行综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易计划的议案》
7、审议《2019年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《公司2019年度内部控制评价报告的议案》
10、审议《关于2020年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
11、审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
12、审议《关于2020年开展远期结售汇业务的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》;
2、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》;
4、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于变更<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》
7、审议《2018年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》
11、审议《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
2、审议《关于2019年开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于放弃参股企业天河(保定)环境工程有限公司股权优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》
8、审议《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》
9、审议《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
10、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
11、审议《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14、审议《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的议案》
8、审议《2017年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.审议《关于公司放弃参股企业天河(保定)环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》
7、审议《2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案
5.关于《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》的议案
7.关于公司与交易对方签署《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案
8.关于本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.关于《河北四通新型金属材料股份有限公司配套募集资金使用可行性研究报告》的议案
11.关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案
12.关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑县发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》
4 《公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
6 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易计划的议案》
7 《 2015 年度利润分配的议案》
8 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9 《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》
10 《关于 2016 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑县发展路西街河北四通新型金属材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

议案 1 《关于变更公司住所的议案》

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