三环集团300408股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内潮州三环(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内潮州三环(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内潮州三环(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内潮州三环(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11、逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
12、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
13、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
14、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于选举增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、审议《关于变更注册资本的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8、审议《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
7、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、审议《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
2、审议《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》。
3、审议《关于变更注册资本的议案》。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
7、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8、审议《关于选举增补邱基华先生为公司第九届非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于制定〈股东分红回报规划(2017-2021年)〉的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、审议《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》
2、审议《关于合资公司股权变更及注销的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
7、审议《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
8、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
9、审议《关于变更注册资本的议案》。
10、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。 2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。 4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。 5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。 6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 7、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》 8、选举第九届董事会非独立董事。 9、选举第九届董事会独立董事 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 11、审议《关于公司与长盈精密共同对外投资的议案》。 12、审议《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于选举增补郑镇宏先生为公司第八届监事会监事的议案》。
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
5、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;6、《关于修订〈公司章程〉的议案》;7、《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》;8、《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.逐项审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的
议案》
2.审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项
的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 潮州三环(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潮州市凤塘三环工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、审议《关于选举增补李泳集先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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