光一退300356股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬事项的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司签署债权转让协议的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于更换2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬事项的议案》
9、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于更换2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2021第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2021第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于湖北索瑞电气有限公司未完成承诺业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2020年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于控股股东在同一实际控制人下协议转让部分股份的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2019年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2018年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于回购注销限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.《关于现金收购龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

11《关于2017年度董事会工作报告的议案》
22《关于2017年度监事会工作报告的议案》
33《关于2017年度报告及摘要的议案》
44《关于2017年度财务报告的议案》
55《关于2017年度利润分配的议案》
66《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
77《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
88《关于董事事高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》
99《关于监事2017年度薪酬事项的议案》
100《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
111《关于回购注销部分限制性股票的议案》
122《关于减少注册资本的议案》
133《关于修改公司经营范围的议案》
144《关于变更公司住所的议案》
155《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、《关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的议案》
2、《关于南京光一版权云大数据服务合伙企业(有限合伙)对江苏数道科技有限公司增资暨关联交易的议案》
3、《关于取消部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号光一科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 4、《关于为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号光一科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2016年度报告及摘要的议案》 4、《关于2016年度财务报告的议案》 5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于使用自有资金收购控股子公司索瑞电气剩余股权暨关联交易的议案》 7、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 8、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案》 9、《关于修改经营范围的议案》 10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度报告及摘要的议案》
4、《关于2015年度财务报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬事项的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14、《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
15、《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号光一科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2《关于修改公司经营范围的议案》
3《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014 年度报告及摘要的议案》
4、《关于2014 年度财务报告的议案》
5、《关于2014 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》
7、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路 86 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、审议《关于光一科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利承诺及补偿协议>的议案》
7、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
8、《关于<光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
10、《关于超募资金使用计划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度财务报告的议案》
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬事项的议案》
8、《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《关于制订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改公司经营范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、《关于2012 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2012 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2012 年度财务决算报告的议案》 4、《关于2012 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2012 年度利润分配的议案》 6、《关于增加公司注册资本的议案》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 光一科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区润麒路86号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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