永贵电器300351股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉等公司制度的议案》
13、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)地址:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、非独立董事选举
11、独立董事选举
12、非职工代表监事选举

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于公司增补监事的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于公司部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)、浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举的议案》
12、《关于公司监事会换届选举的议案》
13、《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
14、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
2、《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于定向回购翊腾电子科技(昆山)有限公司原股东应补偿股份及现金返还的议案》;
9、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》;
10、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》;
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
12、《关于补充确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
6、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
7、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》;
8、《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
10、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》;
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
12、《关于变更部分募集资金投向的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2018-02-23)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于变更募集资金用途的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
10、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
2、《关于全资子公司吸收合并的议案》;
3、《关于变更募集资金实施主体的议案》;
4、《关于提名涂海文为公司董事的议案》;
5、《关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案》;
6、《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 6、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7、《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 11《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 12《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 13《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 14《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》 15《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 16《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 17《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 18《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、备考财务报告及审阅报告、资产评估报告的议案》 19《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》 20《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 21《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1.《关于公司股票申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划相关事
宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于选举朱国华先生、肖红英女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-17)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》
6《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
12《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省天台县高新技术产业园区浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告全文及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度报告全文及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、《关于2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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