天壕能源300332股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天壕能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕能源股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于选举张惠英女士为公司董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕能源股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2024年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕能源股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天壕能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕能源股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
2、《关于注销回购股份的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于变更注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于增设公司副董事长职务及修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举闫冰先生为公司董事的议案》
3、《关于公司副董事长薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于调整公司监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A)

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于预计2022年度担保额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-27)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于<天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于转让资产及子公司股权事宜签订补充协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于选举汪芳敏女士为公司董事的议案》
2、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3、《关于预计2021年度担保额度的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于转让资产及子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于选举温雷筠先生为公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-11)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的议案》
2、《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的议案》
3、《关于为全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
10、《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
13、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》
15、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于预计2020年度担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天壕环境股份有限公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
6、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》
2、《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》
2.《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》
3.《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》 5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 6、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 7、《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》 8、《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》 9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 10、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、《关于增设公司副董事长职务及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保部分事项的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于拟签订附条件信托受益权远期收购合同的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》
2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.00关于为子公司融资租赁提供担保的议案
2.00关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-11)

议题:

1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
6.《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7.《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》
9.《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
5.《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
6.《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-23)

议题:

1.《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-16)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.《关于〈天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》
9.《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
10.《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
11.《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》
13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
16.《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
17.《关于公司终止2016年非公开发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室)

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
6.《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-23)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ;
3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 ;
4. 审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 ;
5. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 ;
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
7. 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 ;
8. 审议《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 ;
9. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 ;
10. 审议《关于修改公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》 ;

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 天壕环境股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-10)

议题:

《关于吸收合并全资子公司的议案》
《关于为宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-26)

议题:

1《关于公司变更名称、增加经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
2《关于提名肖双田先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》
2、《关于选举顾纯先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 室)

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1.《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015 年度审计机构的议案》
6.《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-27)

议题:

《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-05)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3.审议《关于〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
4.审议《关于资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5.审议《关于签署附条件生效的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
6.审议《关于签署附条件生效的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
7.审议《关于签署附生效条件的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议〉的议案》;
8.审议《关于签署附生效条件的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议之补充协议〉的议案》;
9.审议《关于公司与陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》;
10.审议《关于陈作涛、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案》;
11.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》;
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
13.审议《关于天壕节能科技股份有限公司与华盛燃气有限公司产生持续关联交易的议案》;
14.审议《关于修改公司章程的议案》;
15.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
16.审议《天壕节能科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-29)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-15)

议题:

《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-09)

议题:

《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 室)

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-04)

议题:

1. 《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1.《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
6.《关于<2013年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日(2014-02-26)、召开日(2014-02-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
7、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
8、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 室)

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1、《关于公司与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公司51%股份的关联交易议案》
2、《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份的议案》
3、《关于公司与陈作涛先生签署附生效条件<新疆西拓能源股份有限公司股份托管协议>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份有关事宜的议案》
5、《关于公司拟为霍城县利霍能源有限公司提供担保的议案》
6、《关于追加使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 室)

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 室)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-03)

议题:

1.《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2012 年年度报告>及<2012 年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
6.《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》
7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 室）

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天壕节能科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日(2012-07-23)、召开日(2012-07-20)

议题:

1．《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2．《关于为宿迁市天壕新能源有限公司提供担保的议案》
3．《关于为沙河市天壕安全余热发电有限公司提供担保的议案》。

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