苏大维格300331股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
3、关于2024年度日常性关联交易预计的议案
4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于修订部分公司治理制度的议案
6、关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于调整部分募投项目计划进度及内部投资结构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8、关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于公司及子公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司及子公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
3、关于2023年度日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于修订公司《对外投资与融资管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的议案
2、关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案
3、关于2022年度日常性关联交易预计的议案
4、关于《公司财务资助管理制度》的议案
5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号苏州苏大维格科技集团股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》
10、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2020年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司引入战略投资者的议案》
8、《关于公司与认购对象、战略投资者签订<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》
9、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
10、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于制定<苏州苏大维格科技集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
14、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
7、《关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司提供担保的议案》
8、《关于为全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司提供担保的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的议案》
2、《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-17)

议题:

1、关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏大维格(300331)苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于重大资产重组交易对方自愿追加业绩承诺的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2、《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
8、《关于组建企业集团的议案》
9、《关于公司变更名称的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》
2、《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于公司第四届董事会董事事第四届监事会监事
5、关于公司2017年度日常性关联交易预计补充的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》 8、《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》 9、《关于使用募集资金对全资子公司常州华日升反光材料有限公司增资的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》
2、《关于取消为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-16)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
6、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11、《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
12、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2016年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-14)

议题:

1《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68 号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于2014年度单项计提应收账款坏账准备的议案》
9、《关于未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、《关于公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬津贴的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年度报告及年度报告摘要》
6、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日(2014-01-12)、召开日(2014-01-10)

议题:

1、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于 2013 年度日常性关联交易预计补充事项的议案》 2、《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》公司独立董事将向2012年度股东大会作《2012年度独立董事述职报告》。
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司 2012 年度利润分配方案》
5、《公司2012年度报告及年度报告摘要》
6、《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于增补蒋敬东先生为公司董事的议案》
8、《关于增补仇国阳先生为公司监事的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏虹东路北钟南街478 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》 2、《关于以超募资金投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《关于公司利润分配方案的议案》
2、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
3、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4、《关于制订<投资者权益保护制度>的议案》
5、《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

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