精锻科技300258股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度向银行申请贷款额度的议案
8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第五届董事会独立董事的议案
10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度向银行申请贷款额度的议案
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2023年度-2025年度)》的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《对外担保制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
17、关于修订《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年年度报告及年度报告摘要
2、公司2021年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度向银行申请贷款额度的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于调整公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
16、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
17、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度向银行申请贷款额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第四届董事会独立董事的议案
10、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
11、关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度向银行申请贷款额度的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、未来三年股东回报规划(2020年度-2022年度)
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10、关于公司非公开发行股票方案的议案
11、关于《公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
12、关于《公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
13、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于《公司2020年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
16、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
17、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-29)

议题:

1.关于变更2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.2018年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告);
2.2018年度监事会工作报告;
3.2018年度利润分配预案;
4.2018年年度报告及摘要;
5.2018年度财务决算报告;
6.2019年度向银行申请贷款额度的议案;
7.关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.2017年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告);
2.2017年度监事会工作报告;
3.2017年年度报告及摘要;
4.2017年度财务决算报告;
5.2017年度利润分配预案;
6.关于追认公司2017年度关联交易的议案;
7.2018年度向银行申请贷款额度的议案;
8.关于聘请2018年度审计机构的议案;
9.关于修订《公司章程》部分条款的议案(特别说明:本议案需要股东大会特别决议)
10.关于修订《关联交易公允决策制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告及摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.2017年度向银行申请贷款额度的议案
7.未来三年股东回报规划(2017年度-2019年度)
8.关于聘请2017年度审计机构的议案
9.关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13.关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.2015年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2.2015年度监事会工作报告;
3.2015年年度报告及摘要;
4.2015年度财务决算报告;
5.2015年度利润分配预案;
6.关于修订《公司章程》部分条款的议案;
7.2016年度向银行申请贷款额度的议案;
8.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-13)

议题:

1. 2014 年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2014 年度监事会工作报告;
3. 2014 年度报告;
4. 2014 年度财务决算报告;
5. 2014 年度利润分配预案;
6. 2015 年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 关于修订公司《章程》部分条款的议案;
8. 关于修订《财务管理制度》的议案;
9. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构
的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-15)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、关于江苏太平洋齿轮传动有限公司向中国工商银行姜堰支行申请项目贷款并由公司为该项目贷款提供担保的议案
2、关于增加中国建设银行姜堰支行贷款额度的议案
3、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
6、关于制订《董事、监事津贴制度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1. 2013年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2013年度监事会工作报告;
3. 2013年年度报告;
4. 2013年度财务决算报告;
5. 2013年度利润分配预案;
6. 2014年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 关于修改公司章程的议案;
8. 未来三年股东回报规划(2014年度-2016年度)
9. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构
的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰经济开发区溱湖大道西侧江苏太平洋齿轮传动有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

1、审议《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
3、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 2012 年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2012 年度监事会工作报告;
3. 2012 年年度报告及摘要;
4. 2012 年度财务决算报告;
5. 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6. 2013 年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案;
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
9. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案;
10. 关于选举第二届董事会独立董事的议案;
11. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12. 关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-03)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-18)、召开日(2012-12-13)

议题:

《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《江苏太平洋精锻科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日(2012-05-10)、召开日(2012-05-08)

议题:

1. 2011年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2. 2011年度监事会工作报告；
3. 2011年年度报告及摘要；
4. 2011年度财务决算报告；
5. 2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；
7. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；
9. 关于向建行申请授信额度不超过5000万元的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-06)、董事会签署日(2012-02-06)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日(2011-10-09)、召开日(2011-09-29)

议题:

《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

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