元力股份300174股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、未来三年股东回报规划(2024-2026)
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司为全资子公司提供担保的议案
9、《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于选举周颖女士为公司独立董事的议案
2、公司章程修正案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
6、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本及实收资本的议案
2、章程修正案
3、关于选举谢礼鑫先生为公司监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人中长期持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、公司2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案
9、关于变更公司注册资本及实收资本的议案
10、公司章程修正案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区炉下镇新港路2号福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8、《章程修正案》
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本和实收资本的议案 2、公司章程修正案 3、关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案 4、关于受让福建南平三元循环技术有限公司100%股权暨关联交易的议案 5、选举非独立董事 6、选举独立董事 7、选举股东代表监事

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案
2、向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-03)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、未来三年股东回报规划(2021-2023)
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于补充确认2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案
9、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子议案:
11、审议《向不特定对象发行可转换公司债券预案》
12、审议《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
13、审议《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
14、审议《前次募集资金使用情况报告》
15、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16、审议《可转换公司债券持有人会议规则》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于选举李立斌先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区福建元力活性炭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于选举吴春妹女士任公司监事的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》
6、审议《公司章程修正案》
7、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》
8、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《公司2019年年度报告》及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、逐项审议《关于再次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》各子议案 2、审议《关于<非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》 3、审议《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《非公开发行A股股票预案》
4、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
6、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度日常关联交易计划的议案》;
8、审议《公司章程修正案》。
9、审议《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00《关于公司重大资产出售方案的议案》各子议案
2.00关于<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案
3.00关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产出售的相关协议的议案
4.00关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
5.00关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
6.00关于公司重大资产出售事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00关于对公司重大资产出售交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00关于批准与本次重大资产出售相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10.00关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案
11.00关于公司本次交易构成重大资产重组不构成重组上市情形的议案
12.00关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
13.00关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14.00关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
15.00关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
16.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、关于为全资子公司向银行申请固定资产贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告》及其摘要;
2、审议《2017年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次会议上述职
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于控股子公司2018年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议《选举苏锡宝先生为公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-26)

议题:

关于与关联方签署借款协议的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、选举向建红先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》;
7、审议《公司章程修正案》;
8、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》;
9、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于控股子公司2017年度日常关联交易计划的议案》;
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
13、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、审议《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》
2、审议《关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案》
3、审议《关于选举许文显先生为公司董事的议案》
4、审议《关于<福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
5、审议《关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-02)

议题:

审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路 356 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-24)

议题:

议案1关于控股子公司续签《水玻璃长期供应合同》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》
3、审议《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4、审议《关于修订<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次会议上述职。
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于控股子公司2016年度日产关联交易计划的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-05)

议题:

议案1关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案
议案2董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的承诺函的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》各子议案
3、审议《非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》;
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、审议《关于<福建元力活性炭股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于授权公司董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

审议《关于控股子公司2015 年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《公司2014 年年度报告》及其摘要;
2、审议《2014 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次会议上述职
3、审议《2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《2014 年度财务决算报告》;
5、审议《2014 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
8、审议《公司章程修正案》;
9、审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)》;
10、审议《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议《公司2013 年年度报告》及其摘要;
2、审议《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议《2013 年度监事会工作报告》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》;
7、审议《公司章程修正案》;
8、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》;
9、审议《关于将已完成建设的募投项目专用账户余额永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-11)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路 356 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

审议《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《公司2012 年年度报告》及其摘要;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013 年
度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市八一路356 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日(2013-02-04)、召开日(2013-01-30)

议题:

1、关于《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《公司章程修正案》;
3、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》;
4、审议《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

审议《关于<公司章程修正案>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。
2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》。
3、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
4、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-02)、网络投票日()、召开日(2012-04-02)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、审议《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》；
7、审议《关于<公司章程修正案>的议案》；
8、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》；
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式和进度的议案》；
10、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

审议《选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日(2011-10-12)、召开日(2011-10-11)

议题:

1、审议《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建元力活性炭股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平来舟经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》；
2、审议《关于变更公司类型的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》；
5、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
6、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次会议上述职。
7、审议《2010年度监事会工作报告》；
8、审议《2010年度财务决算报告》；
9、审议《2010年度利润分配方案的议案》；
10、审议《选举公司监事的议案》。
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《股东大会网络投票实施细则》；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
17、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
18、审议《关于调整董事津贴的议案》；
19、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

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