中航电测300114股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度审计报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
7、关于公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司2024年度关联交易的议案
10、关于《2024年度投资计划以及新增投资项目》的议案
11、关于《2024年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号中航电测仪器股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(更新稿)
3、关于《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于签署附生效条件的交易协议的议案
5、关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案
6、关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议(二)》的议案
7、关于签署附生效条件的《业绩承诺协议》的议案
8、关于签署附生效条件的《业绩承诺协议之补充协议》的议案
9、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
10、关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案(更新稿)
11、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
14、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
15、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(更新稿)
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)
17、关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案(更新稿)
18、关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
19、关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
20、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案(更新稿)
21、关于《中航电测仪器股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号中航电测仪器股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于2022年度《审计报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度关联交易的议案
9、关于《2023年度财务预算报告》的议案
10、关于《2023年度投资计划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号中航电测仪器股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于《2022年度财务预算》的议案
7、关于《2022年投资计划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号中航电测仪器股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于2021年度《审计报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年度关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于增补卫福元先生为第七届董事会非独立董事的议案
11、关于制定《中航电测仪器股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年度<审计报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度关联交易的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》
11、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2019年度<审计报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度关联交易的议案》
9、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于选举马义利先生为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年度<审计报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司2019年度关联交易的议案》
8、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于选举杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于聘请公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2017年度<审计报告>的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
7、《关于公司2018年度关联交易的议案》;
8、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
9、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
10、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2016年度<审计报告>的议案》;
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2017年度关联交易的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2015年度<审计报告>的议案》;
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2016年度关联交易的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2014年度<审计报告>的议案》;
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》;
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2015年度关联交易的议案》;
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
11、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司2014年度新增关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-19)

议题:

(一)《关于增补赵惠英先生为第四届董事会独立董事的议案》
(二)《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013 年度审计报告>的议案》
4、《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2013 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2013 年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司2014 年度关联交易的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-20)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并配套融资条件的议案》
(二)审议《关于发行股份购买资产并配套融资构成关联交易的议案》
(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(四)审议《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)审议《关于公司本次发行符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(六)审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
(七)审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》
(八)审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>及补充合同的议案》
(九)审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
(十)审议《关于公司与中国航空工业集团公司签署<产品、原材料购销框架协议>的议案》
(十一)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
(十二)审议《关于变更会计师事务所的议案》
(十三)审议《关于<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
(十四)审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2012年度<审计报告>的议案》;
4、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》;
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2013年度关联交易的议案》;
9、《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日(2013-01-15)、召开日(2013-01-15)

议题:

(一) 审议《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(二) 审议《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
(四)审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
(五)审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市红叶大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2011年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012年度关联交易的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市红叶大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-07)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市红叶大酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

审议《关于对外投资开展中航电测西安中心园区建设项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市红叶大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

(一) 《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 《关于<公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
(三) 《关于公司2010年度<审计报告>的议案》；
(四) 《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
(五) 《关于2010年度利润分配预案的议案》；
(六) 《关于公司<2010年年度报告>及其摘要的的议案》；
(七) 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
(八) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(九) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
(十) 《关于公司2011年度关联交易的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中航电测仪器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省汉中市红叶大酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

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