国联水产300094股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于公司监事会换届选举的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于增加注册资本的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司办理2023年度综合授信业务的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于修订公司相关制度的议案》
8、《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2021-10-10)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号湛江国联水产开发股份有限公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
11、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于增加2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于修订公司相关制度的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《监事会议事规则》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、审议《关于补充确认关联交易的议案》
2、审议《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》
3、审议《关于公司办理2021年度综合授信业务的议案》
4、审议《关于2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票的议案》
7、《关于调整部分独立董事薪酬的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于<湛江国联水产开发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于<湛江国联水产开发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于2020年度日常性关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于公司办理2020年度综合授信业务的议案》
2、《关于2020年度公司对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司行政楼一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、《关于开展融资租赁业务的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.00《关于变更公司名称的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》(独立董事在会上做述职报告)
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年财务决算报告》
5、《关于调整2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8、《2018年日常关联交易计划》
9、《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10、《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.《关于转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2017年日常关联交易计划》
9、《关于调整董事总经理薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4、《关于终止超募资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》(独立董事在会上做述职报告)
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2016年日常关联交易计划》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于2015年中期利润分配的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》(独立董事在会上做述职报告)
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014年财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2015年日常关联交易计划》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1《关于<湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司1号会议室(湛江市经济开发区永平南路6号公司行政大楼五层)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2014年日常关联交易计划》
9、《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-21)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《公司股票期权激励计划(修订案)及摘要》
2、《公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-27)、召开日(2013-08-27)

议题:

1 《关于公司终止个别募投项目的议案》
2《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》
3 《公司关联交易管理制度(修订)》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司1号会议室(湛江市经济开发区永平南路6号公司

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》 (独立董事在会上做述职报告)
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》及摘要
4、《2012年财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号公司行政大楼五层）

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

1、《关于变更公司2012年审计机构的议案》 2、《股东大会网络投票实施细则（2012年11月）》 3、《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》 4、《关于公司非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》
3、审议《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日(2011-09-13)、召开日(2011-09-09)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号湛江国联水产开发股份有限公司行政大楼五层）

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》（独立董事在会上做述职报告）
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告》及摘要
4、《2010年财务决算报告》
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为我司2011年审计机构的议案》
8、《公司2011年融资计划》
9、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》
11、《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日(2011-03-09)、召开日(2011-03-08)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号湛江国联水产开发股份有限公司行政大楼五层）

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1、《关于湛江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金向湛江国联水产种苗科技有限公司增资的议案》
2、《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销中心等办公用房建设项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市皇冠假日酒店二楼长江厅（湛江市经济技术开发区乐山大道31号）

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日(2010-08-15)、召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《关于湛江国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于增资湛江骏美水产有限公司的议案》

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