鼎龙股份300054股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司1号楼行政楼6楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-08)
议题:
1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
6、关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7、2023年度利润分配预案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案
10、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
11、关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分制度的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18、关于建立募集资金专项账户的议案
19、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于制定<湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
21、关于重新制定<湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金管理办法>的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
23、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案
24、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
25、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司研究院大楼905办公室
重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
8、《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
9、《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》
10、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于增补独立董事的议案》
12、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司办公楼620会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-04-28)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于公司董监高薪酬方案的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、
召开日(2021-04-28)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
8、《关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量财务资助的议案》
9、《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、
召开日(2020-12-07)
议题:
1、审议《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》
2、审议《关于对控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司提供财务资助的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更公司回购股份用途的议案》
8、审议《关于回购2019年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、
召开日(2020-01-15)
议题:
1、审议《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于新聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、
召开日(2019-09-04)
议题:
1、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
5、审议《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产附生效条件的相关协议的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重组标的公司评估报告、审计报告和上市公司备考财务报表审阅报告的议案》
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、审议《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>及相关主体出具相关承诺的议案》
15、审议《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》
16、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-17)、
召开日(2019-04-11)
议题:
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
7、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-29)、
召开日(2018-11-23)
议题:
1、审议《关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整回购股份事项的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-29)、
召开日(2018-07-24)
议题:
1、审议《关于调整回购公司股份事项的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼6层会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-22)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的的议案》
6、审议《关于回购公司股份预案的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层小会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、
召开日(2018-01-31)
议题:
1、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-04)、
召开日(2017-04-27)
议题:
1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告及摘要
4.2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的的议案
6.关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼五层会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-12)、
召开日(2016-09-07)
议题:
1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2、审议《关于拟修改公司章程的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、
召开日(2016-03-10)
议题:
1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年年度报告及摘要》
4、 审议《2015年度利润分配预案》
5、 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的的议案》
6、 审议《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》
7、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、 审议《关于制订<独立董事制度>的议案》
10、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、 审议《未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》
12、 审议《现金分红管理制度》
13、 审议《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》
14、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
16、 逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
17、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断的议案》
18、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
19、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易定价依据及定价合理性的议案》
20、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》
21、 审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及<盈利承诺补偿协议>的议案》
22、 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
23、 审议《关于<湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
24、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》
25、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
26、 审议《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
27、 审议《本次募集配套资金使用的可行性的议案》
28、 审议《关于公司聘请本次重组相关中介机构的议案》
29、 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 公司5楼大会议室(武汉市经济技术开发区东荆河路号)
重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、
召开日(2015-09-28)
议题:
1.《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司5楼大会议室(武汉市经济技术开发区东荆河路1
重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、
召开日(2015-04-20)
议题:
议案一:审议《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要》
议案二:审议《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案三:审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、
召开日(2015-03-24)
议题:
1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度报告及摘要》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2015年度审计机构的的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
7、 审议《关于监事会换届选举的议案》
8、 审议《关于公司外部监事津贴的议案》
9、 审议《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目 暨超募资金使用计划的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层
重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、
召开日(2014-03-07)
议题:
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 公司办公大楼六层
重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-19)、
召开日(2013-06-17)
议题:
1、《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的议案》
2、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
4、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
5、审议《关于<湖北鼎龙化学股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书(草案)>全文及其摘要的议案》
6、审议《关于<以发行股份及现金方式购买资产的协议书>及<以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准本次重组有关盈利预测报告的议案》
8、审议《关于使用超募资金支付本次重组现金对价的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层
重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-26)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、
召开日(2013-02-27)
议题:
1、审议《2012年度董事会工作报告》;2、审议《2012年度监事会工作报告》;3、审议《2012年度报告及摘要》4、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》5、审议《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层
重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-14)、
召开日(2012-08-10)
议题:
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案》
3、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 武汉市沌口街四五路25号（即：修订后《公司章程》中的“武汉经济技术开发区东荆河路1号”）公司办公大楼六
重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、
召开日(2012-05-28)
议题:
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
6、审议《关于修改公司注册地址和<公司章程>的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 武汉市沌口街四五路25号 公司办公大楼六层
重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、
召开日(2011-05-26)
议题:
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及摘要》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》
6、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》
7、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼本公司会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、
召开日(2010-12-20)
议题:
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 湖北鼎龙化学股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖北省武汉市解放大道武汉天安假日酒店
重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、
召开日(2010-04-20)
议题:
1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告及摘要》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》；
6、审议《关于湖北鼎龙化学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
