天源迪科300047股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报
4、经审计的2023年度财务报
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配
7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议
9、关于申请使用集团综合授信额度的议案
10、关于2024年度为子公司提供担保额度的议
11、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
2、关于拟变更2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于拟出售房产的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议案
2、关于控股子公司对外提供保证金担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、经审计的2022年度财务报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配方案
7、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于申请使用集团综合授信额度的议案
10、关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于补选公司非独立董事的议案
12、关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案
13、关于变更公司经营范围的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、审议《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、经审计的2021年度财务报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于申请使用集团综合授信额度的议案
10、关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、经审计的2020年度财务报告
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配方案
7、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于申请使用集团综合授信额度的议案
10、关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案
11、关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
12、关于为参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6、《关于修订<投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、经审计的2019年度财务报告
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于申请使用集团综合授信额度的议案
10、关于2020年度为子公司提供财务资助额度的议案
11、关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
12、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于变更2019年度审计机构的议案
2、关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案
2、关于调整2019年度综合授信额度的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-20)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-20)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年董事会工作报告
3、2018年监事会工作报告
4、经审计的2018年度财务报告
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配方案
7、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2018年募集资金存放与使用专项报告
10、关于2019年度申请使用综合授信额度议案
11、关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案
12、关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
13、关于修订《投资管理制度》的议案
14、关于调整《2016年限制性股票激励计划(草案)》之个人考核指标的议案
15、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举第五届董事会独立董事的议案
17、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年年度报告全文及摘要
2.2017年董事会工作报告
3.2017年监事会工作报告
4.00经审计的2017年度财务报告
5.2017年度财务决算报告
6.2017年度利润分配方案
7.00关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.2017年募集资金存放与使用专项报告
9.00关于续聘会计师事务所的议案
10.00关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案
11.00关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案
12.00关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》特别决议
2、《关于选举陈兵先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举张卫华先生为第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于对维恩贝特申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-06)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-06)

议题:

1《2016年年度报告及摘要》
2《2016年董事会工作报告》
3《2016年监事会工作报告》
4《经审计的2016年度财务报告》
5《2016年度财务决算报告》
6《2016年度利润分配议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9《2016年募集资金存放与使用专项报告》
10《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》
11《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》
12《关于对合肥英泽提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-26)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案、
4、本次交易之发行股份募集配套资金方案
5、关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6、关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
7、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>(2016年修订)第十三条规定的借壳上市的议案
8、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2016年修订)第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2016年修订)第四十三条规定的议案
10、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案
11、关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
12、关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案
13、关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案
14、关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案
15、关于签署<陈兵与深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于深圳维恩贝特科技股份有限公司4.1149%股份之股份转让协议>的议案
16、关于上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函的议案
17、关于批准本次交易有关的审阅报告、备考报告及评估报告的议案
18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
19、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案
20、关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案
21、关于本次发行股份购买资产及募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22、关于公司聘请重大资产重组中介机构的议案、
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-05)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-05)

议题:

1、审议《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《2015年年度报告及摘要》
2、审议《2015年董事会工作报告》
3、审议《2015年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2015年度财务报告》
5、审议《2016年度财务预算报告》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》
10、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》
11、审议《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》
12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举第四届董事会独立董事会的议案》
14、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<天源迪科2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-21)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券
方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规
规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.审议《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
6.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.审议《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份
认购协议的议案》
8.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜
的议案》
10.
审议《关于公司2015-2017 三年股东回报规划的议案》
11.审议《关于调整集团综合授信额度的议案》

12.审议《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》
13.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天源迪科:关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《2014年年度报告及摘要》
2、审议《2014年董事会工作报告》
3、审议《2014年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2014年度财务报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2014年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
10、审议《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》
11、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议《2013年年度报告及摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》
3、审议《2013年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2013年度财务报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配议案》
7、审议《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1 特别决议《关于修订<公司章程>的议案》
2 普通决议《关于金华威向银行申请流动资金贷款并由公司担保及延长前期担保期限的议案》
3 普通决议《关于更换2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-18)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-18)

议题:

1《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012 年年度报告及摘要》
2、审议《2012 年董事会工作报告》(公司独立董事将在本次大会上述职。)
3、审议《2012 年监事会工作报告》
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。4、审议《经审计的 2012 年度财务报告》
5、审议《2013 年度财务预算报告》
6、审议《2012 年度利润分配方案》
7、审议《2012 年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事、独立董事候选人选举将分别使用累计投票制)
8.1 非独立董事候选人陈友
8.2 非独立董事候选人陈鲁康
8.3 非独立董事候选人李谦益
8.4 非独立董事候选人谢晓宾
8.5 非独立董事候选人杨文庆
8.6 非独立董事候选人汪东升
8.7 非独立董事候选人俞虹
8.8 独立董事候选人杜庆山
8.9 独立董事候选人梁金华
8.10 独立董事候选人盛宝军
8.11 独立董事候选人郑飞
9、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
9.1 非职工代表监事周发军
9.2 非职工代表监事梁凌琳
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-15)、网络投票日()、召开日(2012-12-15)

议题:

1、审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012
年度审计机构的议案》
2、审议《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日(2012-08-13)、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》
2、审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
3、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年年度报告及摘要》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2011年度财务报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配方案》
7、审议《2011年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日(2012-01-11)、召开日(2012-01-06)

议题:

1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订案）的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《股票期权激励计划考核管理办法》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

审议《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

1、审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2010年度财务报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配方案》
7、审议《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳福田区福华一路深圳马哥孛罗好日子酒店七楼夏威夷厅

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《2009年董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年度报告及摘要》；
4、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

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