机器人300024股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度财务决算报告
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案
8、关于2024年度公司董事薪酬与津贴方案的议案
9、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
4、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》
7、《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》
8、《关于2023年度公司董事薪酬与津贴方案的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15、《关于公司<未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于变更经营范围并修订公司章程部分条款的议案
8、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
9、关于2022年度公司董事薪酬与津贴方案的议案
10、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
11、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4、关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度报告及摘要
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于修订公司章程部分条款的议案
9、关于增补赵立国为第六届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于追认增加经营范围及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年度报告及摘要
4、2018年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-26)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区全运路33号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、2017年度董事会报告;
2、2017年度监事会报告;
3、2017年度报告及摘要;
4、2017年度利润分配预案;
5、2017年度财务决算报告;
6、关于续聘2018年度审计机构的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案;
8、关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区金辉街16号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年度报告及摘要
4、2016年度利润分配预案
5、2016年度财务决算报告
6、关于修订公司章程及变更法定代表人的议案
7、关于续聘2017年度审计机构的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区金辉街16号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、 2015 年度董事会报告;
2、 2015 年度监事会报告;
3、 2015 年度报告及摘要;
4、 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
5、 2015 年度财务决算的议案;
6、关于修订公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案;
7、关于续聘 2016 年度审计机构的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区金辉街16号,沈阳新松机器人自动化股份有限公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-02)

议题:

1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2、关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案;
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东区B1 办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、2014 年度董事会报告;
2、2014 年度监事会报告;
3、2014 年度报告及摘要;
4、2014 年度利润分配的预案;
5、2014 年度财务决算的议案;
6、关于续聘2015 年度审计机构的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
2、关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、2013年度董事会报告 2、2013年度监事会报告 3、2013年年度报告及摘要 4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5、2013年度财务决算的议案 6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于续聘2014年度审计机构的议案 9、关于向银行申请授信额度的议案 10、关于在上海投资设立全资子公司的议案 11、关于向银行申请专项贷款的议案 12、关于在青岛投资设立全资子公司的议案 13、关于增补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案; 14、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区 B1 办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区 B1 办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、2012 年度董事会报告;
2、2012 年度监事会报告;
3、2012 年年度报告及摘要;
4、2012 年度利润分配预案;
5、2012 年度财务决算的议案;
6、关于续聘 2013 年度审计机构的议案;
7、关于向银行申请抵押贷款的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于董事会换届选举的议案;
10、关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区B1办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、关于申请机械手量产应用工程课题的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于修订关联交易决策制度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、2011年度董事会报告；
2、2011年度监事会报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度利润分配预案；
5、2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于续聘2012年度审计机构的议案；
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
9、关于董事辞职及增补董事的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于监事辞职及增补监事的议案；
12、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-02)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

关于使用超募资金购买土地使用权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

关于修改公司经营范围的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、2010年度董事会报告；
2、2010年度监事会报告；
3、2010年度报告及摘要；
4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2010年度财务决算的议案；
6、关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
8、关于续聘2011年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1、300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用项目自筹资金的议案；
2、关于变更公司注册资本的议案；
3、关于变更公司法定代表人的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于修订《关联交易的决策制度》的议案；
6、关于《股东大会网络投票实施细则》的议案；
7、关于《对外投资管理制度》的议案；
8、关于《对外担保管理制度》的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-30)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、2009 年度董事会报告；
2、2009 年度监事会报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2009 年度财务决算的议案；
6、关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于聘请2010 年度审计机构的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案。

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