华亚智能003043股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务审计报告的议案
6、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于2023年度内部控制审计报告的议案
8、关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9、关于2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案
11、关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案
12、关于2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案
13、关于申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于公司签署附生效条件的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案
7、关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
9、关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定之情形的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
14、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
16、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
17、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案
2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度审计报告的议案
6、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于2022年度内部控制审计报告的议案
8、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9、关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案
12、关于2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案
13、关于申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于2021年年度报告全文及摘要的议案 2、关于2021年度董事会工作报告的议案 3、关于2021年度监事会工作报告的议案 4、关于2021年度财务决算报告议案 5、关于2021年度审计报告的议案 6、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于2021年度内部控制鉴证报告的议案 8、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 9、关于分期建设对外投资项目的议案 10、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 11、关于申请银行综合授信额度的议案 12、关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案 13、关于2022年度监事薪酬方案的议案 14、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 15、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 16、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 17、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 18、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 19、关于前次募集资金使用情况报告的议案 20、关于未来三年股东回报规划的议案 21、关于制定公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 22、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 23、关于公司实际控制人为本次公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案 24、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于签署项目投资协议的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号苏州华亚智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10、关于修订《独立董事议事规则》的议案
11、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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